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警惕 ! 冒充 ICO 项目官方人员,代投诈骗案例 (涉案金额已达数百万)

zzzhang · 于 发布 · 最后由 savvyoli回复 · 813 次阅读

时间:北京时间 2017年6月16日,凌晨1:00AM
地点:北京市海淀区
诈骗金额:
A:508 ETH (约合人民币130万);B:50ETH (约合人名币 13万);C:200ETH (约合人民币 52万);其他:不明(但骗子地址 1:00AM至1:40AM 共计打入 919ETH,约合人民币 240万)
骗子钱包地址:0x120fC09f6AA2470c7EcEf3C103A227e09C96F5cd

具体事情经过:
2017年6月16日,凌晨1:00AM,Sonm 项目ICO即将开始之际,Sonm官网由于访问量太大,暂时宕机,无法打开。此时,Sonm 官方 slack群中,一个取着官方名称,用着官方头像的人,发出了如下信息:

由于ICO项目通常很火爆,一般在开始募集30分钟内会被抢购一空。我担心抢不到份额,连忙向如下地址中汇入共计508个ETH,过了一会儿,群里有人发声,说那个地址是骗子,才察觉上当。用区块链浏览器查看后,亦确认被骗。(正确的地址前应有一个合约号)。


后续调查发现,该骗子在诸多ICO群中,均发布了虚假消息,造成多人受骗,且金额巨大。

通过犯罪嫌疑人的slack注册邮箱,经多方努力,我们查到了其LinkedIn 领英账号(https://www.linkedin.com/in/stan-xi-52654092/http://www.prevail-catv.com/)和本人照片。),工作单位(


本人职场小白一枚,毕业后参加工作刚满2个月,社会经验不足,导致此番受骗。打入骗子地址的508个ETH,绝大部分为公司同事和朋友的钱。
7月3日已去警察局报案,做了笔录。但由于虚拟货币的特殊性,(国家不承认ETH等虚拟货币的价值)导致损失无法量化(金额大于2000人民币才能立案调查);且警察对虚拟货币了解甚少,我们能提供的线索又十分有限,破获的难度几乎为零。

现在唯一的希望就是拜托各位币圈大佬,帮忙找找这个骗子,希望他能早日还钱。谢谢大家了。