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区块链安全报告 (下)

stone417 · 于 发布 · 最后由 amoabeng回复 · 630 次阅读

诈骗类型的节点及趋势

综上收集到的诈骗手法大概可以看出诈骗方法的大概走势可以分为三个阶段:
第一个阶段为2017年9月份之前,这个阶段ICO盛行,新项目层出不穷,质量良莠不齐,强大的吸金效应引得投资者趋之若鹜,只要是个项目都能很快募集上千万美元,犯罪分子正是利用了投资者的这种疯狂而没有分辨能力,去伪造或者攻击进行ICO的网站,从而获取暴利;
第二个阶段为2017年9月到2018年二月,自9月4号中国禁止ICO后,ICO的强大吸金效应不在,项目方募集资金的方式也随之发生了改变,变为私募。即由资金机构拿到额度,进而再买给普通投资者,因此代投应运而生。代投没有统一的管理,均是由个人发起,由道德作为唯一约束,因此私募或者代投的诈骗也多了起来;
第三个阶段为2018年2月以后,币圈行情渐渐走熊,私募的币也迎来了破发潮,投资者也理性起来,不再进行私募或者代投。犯罪分子失去了前两个阶段的暴富的情况,因此转向了普通诈骗,例如冒充名人在社交平台发布诈骗信息进行返现等手法。
由于ICO疯狂的吸金效应,我们国家在2017年9月出台了禁止ICO的政策,因此针对ICO的诈骗会越来越少,但是其他简单的诈骗方式还会层出不穷,手法也会越来越丰富,令人防不胜防。

历年交易所被盗事件

2014年2月24日 当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox宣布其交易平台的85万比特币被盗一空。
2014年3月 美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币
2014年8月15日 山寨币交易平台比特儿发布消息称平台被黑客盗走5000万NXT,折市值约1000多 万人们币。
2015年1月5日 比特币交易平台Bitstamp被黑客攻击,价值510万美元的比特币被 盗。
2015年2月14日 黑客利用比特儿从冷钱包填充热钱包的瞬间,将比特儿交易平台冷 钱包中的7170BTC全部盗走。
2016年8月4日 香港比特币交易所Bitfinex遭黑客入侵,119756BTC被盗,总价值 约7500万美元。
2017年4月22日 韩国一家名为Yapizon的比特币交易所被黑客盗走了3831个比特币,价值530万美元。
2017年12月 韩国比特币交易所Youbit遭受黑客攻击,损失了约17%的资产,申请破产。
2017年12月21日 网传乌克兰Liqui交易所被盗6万个比特币,比特币单价瞬间暴跌2000美元。
2018年1月26日 日本交易平台Coincheck价值34亿人民币的新经币被盗。
2018年3月7日 币安交易所被盗,部分账户里的币被全线出售。

建议
为了降低广大投资者被骗的概率,现给出以下建议:
一.人们要提升自身防骗意识,不要轻易向陌生人,陌生地址转账,以免贪小便宜吃大亏。
二.推荐安装使用safewallet,safewallet是一款主打安全的钱包,安全,放心,值得信赖。1.当打开钱包时会主动进行安全扫描,及时发现病毒,避免账号后者资产损失;
2.safewallet有一个黑地址库,当你转账的时候会检测你的转账方地址是否安全,并做出提示;
3.钱包有整套的的防御体系,可以避免被攻击。

参考信息:
http://www.wanbizu.com/news/2017071910305.html
http://icokan.com/portal.php?mod=view&aid=11005
https://theripplecryptocurrency.com/bee-token-scam/
https://www.chainnews.com/articles/627660378183.htm
http://www.8btc.com/cisco-bitcoin-phishing
https://www.chainnews.com/articles/234263622517.htm
http://t.cj.sina.com.cn/articles/view/6438554091/17fc489eb001002yb7?cre=tianyi&mod=pcpager_fintoutiao&loc=18&r=9&doct=0&rfunc=100&tj=none&tr=9
https://www.leiphone.com/news/201803/UOBRWJKw55pWDzXO.html
https://www.helpnetsecurity.com/2018/03/22/cryptocurrency-theft-web-injects/
http://inno.caijing.com.cn/20180321/4422199.shtml
http://www.freebuf.com/news/162751.html
http://www.freebuf.com/articles/web/165975.html
https://www.kaspersky.com/blog/cryptoshuffler-bitcoin-stealer/19976/
https://coinsutra.com/erc223/
https://www.welivesecurity.com/2018/02/28/cryptocurrency-scams-android/
https://blog.eset.ie/2017/10/23/fake-cryptocurrency-trading-apps-on-google-play

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    amoabeng

    因为现在黑客和骗子太多,大家都想把最重要的东西保存好,就是消息和资源。但是黑客的能力也发展。